Consell d'administració d'Aigües de Mataró SA (AMSA) (26/03/2020)

Per indicació del president del Consell d’Administració d’Aigües de Mataró, SA, us convoquem, en base al que ve establert en l’article 11 è dels Estatuts d’aquest entitat, a la sessió per videoconferència del Consell per al proper dia 26 de març a les 18 hores amb els següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Nomenament de vicepresident del Consell d’Administració d’Aigües de Mataró, SA al senyor Alfons Canela Serrano amb NIF 36.531.330-Q.

2. Atorgament de poders a vicepresident

3. Aprovació del contingut dels documents de desistiment, de finançament i rescissió prestació serveis, referits a MES,S.A.

4. Autoritzar al senyor Manuel Mas Estela, amb NIF 38.756.687-P o, en la seva substitució, al senyor Alfons Canela Serrano, amb NIF 36.531.330-Q per tal què signin, en representació d’Aigües de Mataró, SA, els documents o convenis formalitzats amb Naturgy Energy Group S.A., Naturgy Iberia S.A., i Mes, S.A., en relació a aquesta darrera entitat.

5. Nomenament del senyor Manuel Mas Estela, amb NIF 38.756.687-P o, en la seva substitució, al senyor Alfons Canela Serrano, amb NIF 36.531.330-Q, per tal que representin a Aigües de Mataró, SA en la Junta d’Accionistes de MES,S.A., a partir del moment en que Aigües de Mataró, sigui soci únic o societat unipersonal. (Nota: Al tractar-se d’una societat unipersonal, l’únic soci (persona jurídica en aquest cas) està representada per una sola persona.)

6. Sobrevinguts

7. Torn obert de paraules

Aquest Consell d’Administració per videoconferència es portarà a terme donat que tots i cadascun dels consellers han manifestat personalment la no oposició a aquest tipus de convocatòria, a la vista a la situació actual.

El secretari,

Joan Buch Cerdà
Mataró, 20 de març de 2020